武汉健民(600976) 最新公司公告|查股网

						武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉健民药业集团股份有限公司于2010年8月13日发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，并于2010年8月23日在湖北省武汉市新华诺福特大酒店召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事10人（独立董事邵瑞庆先生因工作原因未能出席，委托独立董事钟晓明先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汪诚先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
    1、 公司2010年半年度报告及摘要；详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    同意：11票 弃权：0票 反对：0票
    2、 2009年公司财务总监绩效考核方案；
    同意：11票 弃权：0票 反对：0票
    3、 2009年公司经营团队超额奖励方案
    同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票
    董事刘勤强先生为超额奖励方案的受益人，回避表决。
    4、 公司高级管理人员2009年绩效奖金管理办法；
    同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票
    董事刘勤强先生为2009年绩效奖金的受益人，回避表决。
    5、 关于推举公司第六届董事会候选人的议案；
    同意：11票 弃权：0票 反对：0票
    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
    第六届董事会由11名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名何勤、滕百欣、刘勤强、李福康、刘浩军、蔡晓利、张庆生为公司第六届董事会董事候选人；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，同意提名祝卫、尚阳、林宪、屠鹏飞为公司第六届董事会独立董事候选人。上述11名候选人简历见附件2（候选人简历）。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表独立意见如下：
    (1) 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
    (2) 公司董事会办公室已提供上述人员个人简历、教育背景、工作经历和身体状况，在审阅前我已就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问，基于独立判断，我们认为公司第六届董事会候选人具备履行董事（独立董事）职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    (3) 同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
    6、 关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案
    同意：11票 弃权：0票 反对：0票
    根据公司章程的有关规定，公司定于2010年9月16日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2010年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：
    (一)会议时间：2010年9月16日上午9：00
    (二)会议地点：武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室
    (三)会议议题：
    1、 选举公司第六届董事会成员
    (1) 选举何勤为公司董事
    (2) 选举滕百欣为公司董事
    (3) 选举刘勤强为公司董事
    (4) 选举李福康为公司董事
    (5) 选举刘浩军为公司董事
    (6) 选举蔡晓利为公司董事
    (7) 选举张庆生为公司董事
    (8) 选举祝卫为公司独立董事
    (9) 选举尚阳为公司独立董事
    (10) 选举林宪为公司独立董事
    (11) 选举屠鹏飞为公司独立董事
    2、 选举公司第六届监事会成员
    (1) 选举屠国良为公司监事
    (2) 选举赵圣刚为公司监事
    (3) 选举李宏娅为公司监事
    (4) 选举童明为职工监事
    (5) 选举孙玉明为职工监事
    以上两项议题资料详见附件2及与本通知同时发出的第五届监事会第十六次决议公告。
    (四)出席会议对象：
    1、截止2010年9月13日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
    3、见证律师；
    4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
    (五)会议登记办法：
    1、登记手续：个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
    2、登记方式：① 现场登记；② 信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
    3、登记时间：
    2010年9月14日，上午8:30--11:30；下午13:30--17:00
    4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
    武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
    5、邮编：430052
    6、联系电话：027-84523350
    传真：027-84523350
    7、联系人：周捷、曹洪
    (六) 其他事项：
    出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    武汉健民药业集团股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月二十日
    附件1 ：
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代表我单位（本人）行使表决权并签署股东大会决议：
    委托人名称：
    委托人营业执照号或身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人签字(盖章)：
    法定代表人：
    受托人姓名(签字)：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签署日期：
    附件2：
    第六届董事会候选人简历
    1、董事候选人简历
    何勤：
    男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总裁、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁。现任昆明制药集团股份有限公司董事长、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司董事。
    滕百欣：
    女，1974 年生，MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监（财务负责人）、武汉健民药业集团股份有限公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事、浙江华立生命科技有限公司董事。
    刘勤强：
    男，1960 年出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任武汉健民药业集团股份有限公司总裁、武汉健民药业集团股份有限公司董事。
    李福康：
    男，1955年10月出生，大专文化，历任河南羚锐制药股份有限公司副总裁、总经理、监事会主席职务。
    刘浩军：
    男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总；现任华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书、华立仪表集团股份有限公司董事长、重庆华立药业股份有限公司董事。
    蔡晓利：
    男，1977年生，硕士。历任浙江华盟文化传播有限公司咨询部经理、华立仪表集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任、人力资源部部长；现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。
    张庆生：
    男，1961年出生，黑龙江商学院中药系中药制药专业（大学本科）、美国百灵顿大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任中国药材公司对外合作部副经理、办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，董事会秘书；现任中国药材公司副总经理。
    2、独立董事候选人简历
    祝卫：
    男，１９６５年出生，中南财经大学经济学专业投资经济专业（硕士）、注册会计师、高级经济师。曾任财政部人事司任免处主任科员，财政部公交司、经贸司主任科员、副处长，中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总裁，广西红日股份有限公司独立董事，湘鄂情股份有限公司独立董事；现任中天运会计师事务所董事长，我公司第五届董事会独立董事，华东医药股份有限公司独立董事、连云港如意集团股份有限公司独立董事。
    主要著作有：《企业财务税收监督》、《财务会计实用指导》、《资产评估业务手册》、《化肥企业走出困境的财务对策》、《论我国利用外资的模式转换及对策》、《农机行业税负问题研究》、《伴随"走出去"战略做出去》。
    尚阳：
    男,1959年出生，硕士,著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家,浙江大学创新与发展研究中心研究员,尚阳企业管理咨询公司董事长。曾任我公司第五届董事会独立董事。
    曾荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业咨询专家、中国十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。
    主要著作有：《渠道有效管理与创新》、《商理-中国当代企业竞争方法》、《终端运作管理手册》、《品格第一--提升员工执行源动力的九项修炼》、《娃哈哈密码》、《智慧背后的秘密--3+1聚合跃变思维》等。
    林宪：
    男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程师、浙江省专利事务所律师、杭州市第二律师事务所律师。现任浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任，兼任浙江省省直律师协会常务理事、浙江省侨商会维权委员会委员、浙江省司法厅法律援助专家律师。
    所获奖励：1997年、2002年分别获浙江省司法厅、浙江省省直律师协会授予的浙江省直"十佳"律师称号；2007年获浙江省司法厅、浙江省律师协会颁发的"浙江省律师事业突出贡献奖"。
    屠鹏飞：
    博士，男，1963年4月出生于浙江黄岩。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长。第九届国家药典委员会中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。浙江大学、中国药科大学等10多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。
    1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。
    主要研究方向为：天然药物活性成分与新药研究、中药活性成分体内药物学研究、中药质量评价。
    承担了国家和省部级项目40余项。研制一类新药1项，五类新药8项，在研五类新药10多项。成果获得国家科技进步一等奖、三等奖各1项、教育部一等奖2项、国家中医药管理局科技进步一等奖2项、中华中医药学会李时珍医药创新奖1项。发表论文330多篇，其中SCI收载120多篇，著作9部，申请和授权专利30多项。