宝胜股份(600973) 最新公司公告|查股网

						宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第四届董事会第五次会议于2010年7月15日召开，会议决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议时间：2010年8月4日（星期三）上午9：30，会期半天
    3、会议方式：现场会议
    4、会议地点：江苏省宝应县城北一路1号宝胜科教中心四楼会议室
    5、股权登记日：2010年7月30日（星期五）
    二、会议审议事项
    《关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案》。
    上述审议事项的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上"宝胜科技创新股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议材料"。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年7月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    符合上述条件的股东有权委托他人参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、现场登记
    拟出席会议的股东请于2010年8月3日（星期二）上午8：30－11：30、下午2：30－4：30 到公司指定地点办理现场登记手续。
    法人股东的法定代表人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人授权委托书进行登记。
    个人股东出席会议的，请持股票账户卡、本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人请持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件进行登记。
    2、书面登记
    股东也可于2010年8月3日（星期二）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
    3、联系方式
    现场登记地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
    书面回复地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
    邮政编码：225800
    电话：0514-88248896
    传真：0514-88248897
    联系人：曹芳 肖广志
    五、其他
    1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    2、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    3、股东参会回执及授权委托书附后。
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    二○一○年七月十六日
    3、回执及授权委托书：
    回 执
    截止2010年7月30日，我单位（个人）持有"宝胜股份"股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
    年 月 日
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股票账户：
    委托人持股数量：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    议案名称 同意 反对 弃权
    关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案
    委托日期：2010年 月 日
    注：1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格"□"内选择一项用"√"明确授意受托人投票；
    　　2. 若股东不在上表对审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。