宝胜股份(600973) 最新公司公告|查股网

						宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年7月9日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。2010年7月15日上午9：30，公司第四届董事会第五次会议如期在南京市名人城市酒店召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事马国山先生因公出国、董事琚立生先生因公出差未能出席本次会议,委托翟立锋先生代为行使同意的表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案》。
    公司拟以23,174.56万元向控股股东宝胜集团有限公司购买465,328.56平方米土地及水电设施及地上辅助设施资产。
    公司关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避对该议案的表决。
    独立董事王跃堂先生、樊余仁先生、高峰先生和陆界平先生对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会上发表如下独立意见：
    董事会在对《关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定。公司按照评估价值向控股股东购买土地及水电管网设施资产，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益。此次收购有利于提高公司资产完整性，进一步减少关联交易。同意公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产。
    该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    为减少关联交易，进一步提高公司业务的独立性，公司决定出资1,000万元人民币，设立专门从事电缆盘等包装材料生产的全资子公司。
    三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于2010年8月4日（星期三）上午9：30，在公司所在地江苏省宝应县城北一路1号宝胜科教中心四楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月十六日