宝胜股份(600973) 最新公司公告|查股网

						宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议的召开和出席情况
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年4月23日上午在宝应县安宜镇苏中路1号宝胜科教中心四楼会议室召开。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数70,134,150股，占公司股份总数的44.96%。
    本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。
    公司在任董事11人，出席8人，董事琚立生先生、马国山先生、高峰先生、因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案内容 赞成票数
    （股） 赞成
    比例 反对票数
    （股） 反对
    比例 弃权票数
    （股） 弃权
    比例 是否
    通过
    1 2009年度董事会工作报告 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    2 2009年度监事会工作报告 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    3 2009年度独立董事述职报告 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    4 2009年度财务决算报告 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    5 2010年度财务预算方案 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    6 2009年度利润分配预案 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    7 2010年度生产经营计划 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    8 2009年度报告及摘要 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    9 关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 41,400 100% 0 0 0 0 是
    10 关于公司2009年度日常关联交易情况的议案 41,400 100% 0 0 0 0 是
    11 关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    12 关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 70,092,850 99.94% 41,300 0.06% 0 0 是
    13 关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    14 关于修改《公司章程》的议案 70,134,150 100% 0 0 0 0 是
    注：第9、10两项议案系涉及关联交易的议案，关联股东宝胜集团有限公司回避对该两项议案的表决权，该两项议案的有效表决权总数为41,400股。
    三、律师见证意见
    本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十四日