宝胜股份(600973) 最新公司公告|查股网

						宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○九年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第四届董事会第三次会议于2010年3月31日召开，会议决定召开公司2009年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议时间：2010年4月23日（星期五）上午9：30，会期半天
    3、会议方式：现场会议
    4、会议地点：江苏省宝应县城北一路1号宝胜科教中心四楼会议室
    5、股权登记日：2010年4月16日（星期五）
    二、会议审议事项
    1、《2009年度董事会工作报告》
    2、《2009年度监事会工作报告》
    3、《2009年度独立董事述职报告》
    4、《2009年度财务决算报告》
    5、《2010年度财务预算方案》
    6、《2009年度利润分配预案》
    7、《2010年度生产经营计划》
    8、《2009年度报告及摘要》
    9、《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》
    10、《关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案》
    11、《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》
    12、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
    13、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
    14、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    上述审议事项的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上"宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会会议材料"。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年4月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    符合上述条件的股东有权委托他人参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、现场登记
    拟出席会议的股东请于2010年4月22日（星期四）上午8：30－11：30、下午2：30－4：30 到公司指定地点办理现场登记手续。
    法人股东的法定代表人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人授权委托书进行登记。
    个人股东出席会议的，请持股票账户卡、本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人请持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件进行登记。
    2、书面登记
    股东也可于2010年4月22日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
    3、联系方式
    现场登记地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
    书面回复地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
    邮政编码：225800
    电话：0514-8248896
    传真：0514-8248897
    联系人：范敬九、肖广志
    五、其他
    1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    2、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    3、股东参会回执及授权委托书附后。 
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    二○一○年四月二日 
    3、回执及授权委托书：
    回 执
    截至2010年4月23日，我单位（个人）持有"宝胜股份"股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
    年 月 日
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宝胜科技创新股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股票账户：
    委托人持股数量：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    议案及审议事项序号 议案名称 同意 反对 弃权
    议案一 2009年度董事会工作报告
    议案二 2009年度监事会工作报告
    议案三 2009年度独立董事述职报告
    议案四 2009年度财务决算报告
    议案五 2010年度财务预算方案
    议案六 2009年度利润分配预案
    议案七 2010年度生产经营计划
    议案八 2009年度报告及摘要
    议案九 关于公司2009年度日常关联交易情况的议案
    议案十 关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案
    议案十一 关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案
    议案十二 关于公司申请增加银行贷款授信额度的议
    议案十三 关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案
    议案十四 关于修改《公司章程》的议案
    委托日期：2010年 月 日
    注：1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格"□"内选择一项用"√"明确授意受托人投票；
    　　2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。