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						宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2010年3月31日上午11:00在江苏省无锡市太湖饭店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务预算方案》
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
    1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》。
    该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》。
    七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年度董事会激励基金计提方案》。
    八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
    监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》客观地评价了公司内部控制的有效性，并如实地反映了公司内部控制存在的问题，拟定了切实可行的改进计划。公司目前法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度健全，覆盖了公司各个环节，能够有效防范各种风险，保证了公司各项业务活动的规范和有序开展，保护了公司资产的安全和完整。内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有发生违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    特此公告 
    宝胜科技创新股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月二日