宝胜股份(600973) 最新公司公告|查股网

						宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司2009年度日常经营关联交易情况及2010年度的预计情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关要求，公司董事会对2009年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就2010年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：
    关联交易
    类 别 关联交易内容 关联人 2010年预计交易额
    （万元） 2009年实际交易额
    （万元） 2009年预计交易额
    （万元）
    采购原材料 采购电缆盘 宝胜集团
    有限公司 4000 7006.01 7000
    接受劳务 接受动能服务 2000 5076.16 5050
    接受膳食、小车服务、货物运输、房屋租赁、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务 7400 6867.81 6000
    租赁费 土地租赁 320 639 639
    采购产品 采购开关柜、变压器 江苏宝胜电气股份有限公司 500 522.03 200
    接受劳务的明细情况如下：
    序号 项目 2010年预计
    交易额（万元） 2009年实际
    交易额（万元） 2009年预计交易额（万元）
    1 水电气燃料动力 2000 5076.16 5050
    2 膳食 200 199.42 150
    3 小车 300 333.53 300
    4 房屋租赁 95 95 95
    5 货物运输 6000 5077.48 4750
    6 物业管理 300 319.20 260
    7 房屋维修 500 772.81 245
    8 代购办公用品及礼品 0 70.37 150
    注：
    1、公司预计2010年电缆实物量将上升20%，2010年度的货物运输费用的预估数相应增加；公司在2010年度将规范货物运输的公开招标程序，对于宝胜集团有限公司因参与公开招标行为所导致的货物运输方面的关联交易，本公司将向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    2、公司计划向宝胜集团有限公司收购其所拥有的电缆盘有限公司资产、水电管网资产以及本公司所租赁使用的土地。上述2010年度电缆盘交易额、水电气燃料动力费用、土地租赁费的预计数均是假设上述收购计划能够在2010年上半年完成的情况下作出。
    3、公司在2010年不再通过宝胜集团有限公司代购办公用品及礼品。
    二、关联方和关联关系介绍
    (一)宝胜集团有限公司
    法定代表人：夏礼诚
    注册资本：31,000万元
    主营业务：投资管理、综合服务等
    住所：宝应县城北一路1号；
    关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称"宝胜集团公司"）持有本公司44.93%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
    履约能力分析：截止2009年12月31日，宝胜集团公司的总资产为349，934.41万元，净资产为162，066.52万元，2009年实现主营业务收入404，247.36万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
    （二）江苏宝胜电气股份有限公司
    法定代表人：陈勇
    注册资本：5000万元
    主营业务：变压器、母线槽、桥架等
    住所：宝应县苏中北路1号；
    关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
    履约能力分析：截止2009年12月31日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为18，124.74万元，净资产为7，351.10万元，2009年实现主营业务收入19，245.09万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
    三、关联交易预计的定价政策和定价依据
    （一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
    （二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
    四、关联交易合同/协议的签署及批准情况
    1、公司于2009年3月19日与宝胜集团有限公司（以下简称"宝胜集团公司"）签署《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01），约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，并由宝胜集团公司为本公司在使用过程损坏的电缆盘提供维修服务。电缆盘价格及维修服务的价格由双方协商确定，在任何情况下，宝胜集团公司向本公司销售电缆盘或提供维修服务的价格应不高于其向市场独立第三方销售同样或类似产品及提供同样或类似维修服务的价格；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    2、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《动能服务合同》（BSJ-09-02），约定宝胜集团公司向本公司提供水、电、气、汽等动能服务。价格为：水费为当地自来水公司的收费加上0.146元/吨的水管道服务费，电费为江苏省大电力用户收费加上0.181元/度的电线路服务费，压缩空气按12.3万元/月收取，蒸汽费为协鑫电厂的收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    3、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ-09-03），约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理259.69万元/年（日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费），房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费；合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    4、公司于2009年3月19日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04），约定宝胜集团公司将其拥有的合计320,631.46平方米土地租赁给本公司使用，年租金为19.92元/平方米。合同有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    5、公司于2006年2月18日与江苏宝胜电气股份有限公司所签订的《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算。
    6、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称"宝胜铜业"）于2009年1月1日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-09-01），约定宝胜集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化维护、保洁卫生、日常维修等物业管理服务，绿化、卫生的物业管理年服务费为6万元，日常水电维修、改造按成本的8%收取服务费。协议有效期为3年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    上述相关关联交易合同/协议已经公司2008年年度股东大会审议通过。
    五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响
    1、关联交易目的
    以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
    2、关联交易对本公司的影响
    公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。
    六、审议程序
    2010年3月31日，经公司第四届董事会第三次会议审议，表决通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》，该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了对该议案的表决，其余8名董事一致同意该议案。独立董事于董事会前对该关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
    董事会在对《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，同意公司对2010年度各项日常关联交易所作出的安排。
    七、备查文件
    1、关联交易合同
    （1）《电缆盘采购及维修合同》（BSJ-09-01）
    （2）《动能服务合同》（BSJ-09-02）
    （3）《综合服务合同》（BSJ-09-03）
    （4）《土地使用权租赁合同》（BSJ-09-04）
    （5）《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》
    （6）《物业管理协议》（BSZ-09-01）
    2、公司第四届董事会第三次会议决议。
    3、独立董事意见。 
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月三日