恒源煤电(600971) 最新公司公告|查股网

						安徽恒源煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况
    安徽恒源煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议于2010年6月29日在宿州市皖煤大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份262,993,606股，占公司总股本394,382,521股的66.68 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式通过了《关于修改部分条款的议案》。
    该议案的表决结果为：同意票262,993,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、王炜律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    安徽恒源煤电股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年六月二十九日