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						湖南郴电国际发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1、本次会议无否决和修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    湖南郴电国际发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010 年4月29日在湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表7人，代表股份数117,867,720股 ,占公司总股本的56.06%。本次会议由公司董事长付国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过了：《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》。
    表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、关于本次股东大会审议事项的说明
    本公司于2010年4月6日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》，收购南方水务所持有的郴州市自来水有限责任公司100%的股权，审计评估基准日为2009年9月30日，收购价格为16831.54万元(暂定)。本次会议召开前，天职国际会计师事务所有限公司以2009年12月31日和2010年3月31日为基准日进行了补充审计，并出具了天职湘核字《2010》228号审计报告。根据收购事项协议双方的约定，以上述补充审计报告所确定的郴州市自来水有限责任公司账面净资产额15919.16万元，加上评估溢价449.8万元，减去2009年9月30日至2010年3月31日评估增值资产应补提的折旧额13.38万元，本次收购行为的最终收购价格为16355.58万元。
    四、律师出具的法律意见
    湖南佳境律师事务所罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为郴电国际2010年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；公司2010年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、湖南郴电国际发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。
    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
    　　2010年4月30日