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						湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2010年4月6日以书面方式送达全体董事，会议于2010年4月14日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事李生希因公出差未能出席，委托董事袁培生代为表决，独立董事屈茂辉因出差未能出席，委托独立董事张玲代为表决，独立董事陈建设因出差未能出席，委托独立董事刘韧代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
    一、通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    二、通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    三、通过了《公司2009年度报告及摘要》。
    具体内容详见http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    四、通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    五、通过了《公司2010年度生产经营计划》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    六、通过了《公司2009年度利润分配预案》。
    经天职国际会计师事务所有限公司审定2009年度公司净利润为：62,395,595.44 元，加上年初未分配利润-191,148,621.43元后,期末未分配利润为：-128,753,025.99元。因郴州市遭遇50年一遇的特大冰冻灾害，本公司电网资产遭到重大损失，鉴于上述原因，公司2009年虽有盈利，但仍未弥补以前年度的亏损，董事会拟提出如下股利分配方案：不分配，不转增。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    七、通过了《2009年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。
    （一）2009年度日常关联交易实施情况
    2009年，公司与关联方发生的关联交易均已通过2008年度股东大会的批准，以下为2009年实际交易情况：
    1、2009公司向关联股东宜章县电力有限责任公司购电累计930.81万元。
    2、2009年公司向关联股东汝城县水电有限责任公司购电累计2472.00万元。
    3、2009年公司向关联股东永兴水利电力有限责任公司购电累计2095.76万元。
    4、2009年公司向关联方汝城万年桥电站购电累计1461.11万元。
    5、2009年公司向参股子公司郴州郴电科技有限公司购买电力器材设备累计1605.58万元。
    上述2009年度日常关联交易是公司生产经营所必须的，其价格是由物价部门核定或协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
    （二）继续履行关联交易合同
    2010年公司将继续履行与关联方宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司以及万年桥电站签订的《电力购销合同》、《资产租赁合同》以及与郴州郴电科技有限公司的《电力器材设备购销合同》。
    关联董事袁培生、李生希按规定回避表决。
    上述第2项、3项、4项表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对，1票回避。
    第1项、5项表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    八、通过了《关于公司2009年度会计政策变更的议案》。
    根据财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》第三款规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301专项储备"科目。并要求进行追溯调整。本公司相关调整如下：
    报表项目 2009年度/2009年12月31日 2008年度/2008年12月31日
    调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
    盈余公积 25,905,904.70 -1,615,789.22 24,290,115.48 25,905,904.70 -1,615,789.22 24,290,115.48
    专项储备 0.00 6,291,954.87 6,291,954.87 0.00 4,733,230.34 4,733,230.34
    未分配利润 -124,076,860.34 -4,676,165.65 -128,753,025.99 -188,031,180.31 -3,117,441.12 -191,148,621.43
    营业成本 1,155,033,386.39 1,796,149.86 1,156,829,536.25 965,472,211.91 4,209,613.72 969,681,825.63
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    十、通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
    上述第一项、第三项、第四项、第六项、第九项需提交股东大会审议通过。
    公司董事会决定于2010年5月12日召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：
    一、会议时间：2010年5月12日（星期三）8:30时。
    二、会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。
    三、会议内容：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2009年度报告及摘要》；
    4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
    5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    四、出席会议的对象：
    1、截止2010年5月10日（星期一）下午3:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。
    五、会议登记办法
    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明（或授权委托书）及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年5月11日上午9：00时--下午16：00时
    3、登记地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。
    4、未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
    联系电话：0735-2339232
    传真：0735-2339206
    邮编：423000
    联系人：袁志勇、王晓燕
    （六）注意事项：会期一天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    特此公告。 
    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
    2010年4月16日 
    附：授权委托书格式
    授 权 委 托 书
    兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名 身份证号码
    委托人持股数 委托人股东账号
    受托人签名 身份证号码
    　　委托日期