博汇纸业(600966) 最新公司公告|查股网

						山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    股东大会重要内容提示
    ●会议召开时间：2011年1月16日上午9：00
    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
    ●会议方式：现场投票
    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知于2010年12月16日以书面及传真方式发出，会议于2010年12月29日在公司办公楼二楼第三会议室以现场和传真相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨振兴主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于终止在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》
    2010年5月30日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》，公司原计划在公司本部投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目；2010年10月7日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司-江苏博汇纸业有限公司。
    综合考虑提升公司主导产品在市场上的综合竞争能力，优化75万吨/年高档包装纸板项目的材料采购成本、物流成本、提高物流效率、降低存货成本占用、提高客户服务质量等因素，公司决定改由全资子公司--江苏博汇纸业有限公司实施75万吨/年高档包装纸板项目的建设，终止公司2009年度股东大会审议通过的在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于同意公司全资子公司--江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》
    华南、华东地区是本公司主导产品--涂布白卡纸的主要销售市场，为进一步强化优势产品在市场中的竞争地位，扩大主导产品的产业规模，优化产成品和原材料的物流成本，公司同意全资子公司--江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目，进行涂布白卡纸的生产和销售，进一步拓展主导产品在华南、华东地区的销售份额，增加公司的经济效益。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签的议案》
    本项议案同意票6票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签的议案》
    本项议案同意票6票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
    五、审议通过《关于同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签、的议案》
    本项议案同意票6票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过《关于同意公司控股子公司-山东博汇浆业有限公司召开董事会审议山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司续签、的议案》
    本项议案同意票6票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对票0票，弃权票0票。
    七、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
    1、会议时间及地点
    会议时间：2011年1月16日上午9：00
    会议地点：公司办公楼二楼第三会议室
    2、会议议题
    （1）《关于终止在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》；
    （2）《关于同意公司全资子公司--江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》；
    （3）《关于公司与山东天源热电有限公司续签的议案》；
    （4）《关于公司与山东天源热电有限公司续签的议案》。
    3、会议出席对象
    （1）截止2011年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）因故不能出席会议股东的授权代表。
    4、会议登记办法
    （1）登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
    （2）登记时间：2011年1月14日
    上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
    （3）登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
    5、其它事项
    （1）会议会期半天，费用自理；
    （2）联系地址：
    电话：0533--8539966
    传真：0533--8539966
    邮编： 256405
    联系人：潘庆峰
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东博汇纸业股份有限公司董事会2010年12月29日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 　　　委托人股票帐户号码：
    受托人姓名： 　　　受托人身份证号码：
    受托人签名：
    　　委托日期：　　年 月 日