山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2010年11月20日以书面及传真方式发出,会议于2010年12月3日在公司二楼第三会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延良主持,会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求,会议决议合法有效。会议形成如下决议: 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事长杨延良先生因工作需要,辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。杨延良先生仍担任公司董事、董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员职务。 经公司董事一致选举杨振兴先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。 本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、《关于选举董事会战略委员会主任的议案》 选举杨振兴先生为公司董事会战略委员会主任委员。 本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一○年十二月三日