博汇纸业(600966) 最新公司公告|查股网

						山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2010年8月9日以书面及传真方式发出，会议于2010年8月20日在公司二楼第三会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延良主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
    一、审议《山东博汇纸业股份有限公司2010年半年度报告及摘要》
    详细内容请查阅《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》
    鉴于公司董事、审计委员会成员杨升先生已经辞职，拟增补董事杨延智先生为公司董事会审计委员会成员。增补后公司董事会审计委员会成员为赵耀、聂志红、杨延智，赵耀先生任主任委员。
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　山东博汇纸业股份有限公司董事会2010年8月20日