国投中鲁(600962) 最新公司公告|查股网

						国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）四届二次董事会会议于2010年7月23日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长周立成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：
    一、 会议审议并一致通过了《关于控股子公司租赁关联方资产的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    为充分利用好新湖滨控股有限公司（"简称"新湖滨"）的产能，公司同意由控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司（简称"临猗公司"）租赁新湖滨下属的新湖滨果汁（运城）有限责任公司（简称"运城公司"）、湖滨果汁（徐州）有限责任公司（简称"徐州公司"）的厂房、生产设备及相关设施生产浓缩苹果汁。
    独立董事意见详见公司关联交易公告临2010-018。
    二、 会议审议并一致通过了公司《关于为子公司贷款担保追加额度的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    鉴于生产经营需要，董事会同意向临猗公司追加贷款担保额度20,000万元，用于其租赁徐州公司、运城公司所需要的原料收购及其它生产经营资金的使用。如果临猗公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，董事会同意公司在上述总额度范围内以自有资金通过委托交通银行、北京银行、中信银行、民生银行、招商银行等金融机构贷款给临猗公司。
    鉴于临猗公司资产负债率超过70%，董事会同意将该项议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、 会议审议并一致通过了公司《关于向银行增加贷款授信额度的议案》；
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    为保证公司生产经营的资金需要，公司同意在2010年批准的综合授信额度24亿元的基础上，增加向民生银行1亿元综合授信额度。
    四、 会议审议并一致通过了公司《关于扩大与关联方国投财务公司业务范围的议案》；
    此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
    鉴于该事项系关联交易，董事周立成先生、孙烨女士、李一鸣先生及张云若先生四位关联董事回避了该议案的表决。
    为了提高资金的使用效率，公司拟扩大在关联方国投财务公司的业务范围，公司计划今后3年内除保持授信额度不超过5亿的短期融资，办理存、贷款及资金结算业务外，新增加法人账户透支、保函、票据承兑、票据贴现、保理、信用证、委托贷款、委托理财、融资租赁、债券承销、买方信贷、保险代理等业务。
    独立董事意见详见公司关联交易公告临2010-019。
    董事会同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    五、 会议审议并一致通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
    董事会同意于2010年8月13日在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。详见公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（临2010－017）
    特此公告。
    国投中鲁果汁股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十四日