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						株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司于2010 年11月25日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事14名，实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。
　　（一）、审议通过了"公司关于董事会换届选举的提案"。
　　鉴于公司第三届董事会已经任期届满，为完善公司治理结构,优化董事会组成,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,经公司持有公司5％以上的股东研究，拟定公司第四届董事会董事候选人如下：
　　一、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"上市公司董事会成员中应当至少包括１／３的独立董事"的要求，公司第四届董事会成员为15名。包括独立董事5名、董事10名。
　　二、股东推荐董事候选人为以下十五位人士（按姓氏笔画排序）：
　　王辉、吴孟秋、陈华强、陈志新、陈晓红（女）、陈辉、赵翠青（女）、唐明成、黄忠民、曹修运、傅少武、蒋建湘、曾炳林、谢青、待聘独立董事一人（由董事会按相关程序推选），其中陈晓红、赵翠青、蒋建湘、谢青为公司独立董事人选。谢青先生为专业会计人士。
　　1)	董事候选人王辉先生： 14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　2)	董事候选人吴孟秋先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　3)	董事候选人陈华强先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　4)	董事候选人陈志新先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　5)	董事候选人陈晓红女士：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　6)	董事候选人陈辉先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　7)	董事候选人赵翠青女士：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　8)	董事候选人唐明成先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　9)	董事候选人黄忠民先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　10)	董事候选人曹修运先生：14票赞成，0票反对，0票弃权；
　　11)	董事候选人傅少武先生：14票赞成，0票反对，0票弃权；
　　12)	董事候选人蒋建湘先生：14票赞成，0票反对，0票弃权；
　　13)	董事候选人曾炳林先生：14票赞成，0票反对，0票弃权；
　　14)	董事候选人谢青先生：14 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；
　　以上董事人选均未持有本公司1％以上股票，未受过中国证监会和其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。独立董事与公司不存在任何关联关系，公司将于本次董事会召开后两个交易日内分别向中国证监会、上海证券交易所、湖南证监局报送有关独立董事人选的备案材料，以确认独立董事人选的任职资格。
　　本届董事会任期三年，自公司2010年第二次临时股东大会选举之日起至2013年股东大会选出第五届董事会成员止。
　　董事（含独立董事）候选人简介见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3。
　　以上人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举。
　　（二）、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
　　14票赞成，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司第三届三十二次董事会及公司第三届十六次监事会审议的事项需要经过股东大会批准，现提请召开公司2010年第二次临时股东大会，拟于2010年12月13日上午9:00在株洲市明峰宾馆召开。具体事项如下：
　　一、	会议审议事项
　　1、	株洲冶炼集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案。
　　2、	株洲冶炼集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案。
　　二、	会议出席对象
　　1、	公司股东、董事、监事及高级管理人员。
　　2、	截至2010年12月6日下午交易结束后，在中国证券登记      结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能参加表决的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。
　　3、	公司聘任的律师及董事会邀请的其他有关人士。
　　三、	会议登记和表决方法
　　1、	凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。
　　2、	会议登记截止时间：2010年12月8日17:00。
　　四、	其他
　　1、	会议登记联系方式
　　登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
　　联系电话：0731-28392172、28390142
　　传真：0731-28390145
　　邮编：412004
　　2、	股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年11月26日