株冶集团(600961) 最新公司公告|查股网

						株洲冶炼集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 
　　本公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司于2010 年11月25日以通讯方式召开了第三届监事会第十六次会议，本次会议由公司监事会主席邓灿烂先生召集，应参会监事7名，实际参会监事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。
　　审议通过了"公司关于监事会换届选举的提案"。
　　由于公司第三届监事会任期已满，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司监事会设7名监事，其中有3名由职工代表担任。
　　为保护中小股东的利益，维持上届监事会组成结构的延续性，体现公司股东共同参与决策、监督的全面性、均衡性，根据股东推荐，提名以下4人为第四届监事会监事候选人（附简历）：
　　1.	监事候选人邓灿烂先生： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
　　2.	监事候选人吴九林先生： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
　　3.	监事候选人王曙先生： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
　　4.	监事候选人杨宇女士： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
　　邓灿烂先生：中共党员，大学本科文化，教授级高级政工师。1974年4月参加工作，1980年8月毕业于长沙有色专科学校冶金专业， 1980年8月至1985年12月在中南工业大学冶金系学习。曾任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长、劳动人事部部长，公司工会主席，现任株洲冶炼集团有限责任公司党委副书记。2005年4月至今任本公司监事、监事会主席。
　　吴九林先生：中共党员，大学文化，经济师。1984年大学毕业后进入江西七宝山铅锌矿工作，历任技术员、助理工程师，采矿车间主任助理、副主任、主任，1995年至1997年任矿党委副书记兼矿长助理，1997年至今任江西七宝山铅锌矿矿长。2000年12月至今任本公司监事。
　　王曙先生：1969年9月出生 ，中共党员，湖南双峰人，高级经济师、会计师，北京大学光华管理学院硕士。1990年7月至1992年10月在湖南制药厂工作任车间团支部书记，1992年10月至1994年10月在长沙市经委任技术改造科科员，1994年10月至2006年9月在湖南经济技术投资担保公司历任办公室副主任、主任、总经济师。曾任金惠投资管理有限公司董事、总经理，金蕙锦江大酒店执行董事，株冶火炬股份有限公司监事，太子奶生物科技有限公司董事，2006年9月至2009年4月在湖南省中小企业服务中心任副主任，2009年4月至今在湖南省中小企业服务中心任主任，2010年1月至今兼任湖南省新技术推广站（省企业技术创新服务中心）站长 。
　　杨宇女士：中共党员，大学本科文化，高级会计师。1993年8月至1994年9月任中国汽车进出口湖南公司会计，1994年10月至1998年11月任湖南经济技术投资担保公司会计，1998年12月至2001年11月任湖南经济技术投资担保公司财务部副主任，2001年12月至2006年8月任湖南经济技术投资担保公司财务部主任，现任湖南经济技术投资担保公司副总经理。2007年5月至今任公司监事。
　　职工代表监事已由株洲冶炼集团股份有限公司职工代表大会民主选举产生，第四届监事会续聘夏永生先生、李跃华先生、吴星燎先生为公司职工监事。
　　夏永生先生：中共党员，大学文化、高级工程师。曾先后任公司总经办主任，质量保证部部长，市场营销部部长，现任公司发展规划部部长。2002年3月至今任本公司职工代表监事。
　　李跃华先生：中共党员，大学文化。曾任株洲冶炼集团有限责任公司董事会秘书、党委办主任、公司办主任，株洲冶炼集团股份有限公司办公室主任、企业管理部部长，现任物资采购部党支部书记兼副部长。2009年3月至今任本公司职工代表监事。
　　吴星燎先生：中共党员，中技文化。1980年参加工作，历任副部长、班长、副工段长，现任本公司锌电解厂一、二系列工段长，石峰区人大代表。2002年3月至今任本公司职工代表监事。
　　本届监事会任期三年，自公司2010年第二次临时股东大会选举之日起至2013年股东大会选出第五届监事会成员止。
　　除职工监事外，上述监事须经过公司股东大会选举通过。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　监  事  会
　　2010年11月26日