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						株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 
　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
　　连带责任。
　　公司于2010年10月25日以通讯方式召开了第三届董事会第三十一次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事14名，实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议经通讯表决，形成以下决议
　　1、审议通过公司2010年第三季度报告及摘要。
　　14票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过关于聘任何献忠先生为公司财务总监的议案。
　　14票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司原任财务总监黄一宪先生因年龄原因，退居工作二线，将不再担任公司财务总监职务。经公司总经理曾炳林先生提名，董事会同意聘任何献忠先生（简历附后）担任公司财务总监。
　　公司独立董事对此发表专项意见：
　　一、经审阅会议提交的财务总监候选人何献忠先生个人简历、相关资料，没有发现何献忠先生有违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
　　二、公司对何献忠先生的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法。
　　三、经了解，何献忠先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。综上所述，同意公司董事会聘任何献忠先生为公司财务总监。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月25日
　　附：何献忠先生简历
　　何献忠先生：男，中共党员，1969年3月出生，1991年7月毕业于四川大学数学系，本科学历，理学学士学位。2002年6月湖南大学会计专业研究生毕业，获会计学硕士学历，管理学硕士学位。高级国际财务管理师，高级会计师。1991年7月至2000年8月先后在株洲冶炼厂（公司前身）浸出分厂、党委组织部、财务部工作。2000年9月至今先后任株洲冶炼厂财务处处长助理、湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部部长助理、集团公司财务部副部长、股份公司财务部部长、株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长（正处级）、公司物资采购部部长。