*ST三联(600898) 最新公司公告|查股网

						三联商社股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　三联商社股份有限公司（下称"公司"）于2010年10月21日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知，并于10月27日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过了以下议案：
　　一、关于公司《2010第三季度报告》的议案
　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年第三季度报告。
　　二、关于《公司投融资管理制度》的议案
　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司投融资管理制度》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　特此公告
　　三联商社股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十九日