中海海盛(600896) 最新公司公告|查股网

						中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2010年4月19日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十八次（临时）会议的通知，并于2010年4月28日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十八次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
    一、审议并通过了关于公司在上海洋山保税港区设立全资子公司的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
    为享受上海洋山保税港区有关税收政策优惠，同意公司投资15000万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运有限公司（名称暂定），注册资本为15000万元人民币；营业范围为沿海和国际海上运输、船务代理等；资金来源自筹。中海海盛洋山航运有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。
    (此项对外投资的具体内容详见2010年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于设立全资子公司的对外投资公告》。)
    二、审议并通过了公司2010年度投资者关系管理计划。（9票同意，0票反对，0票弃权）
    详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    三、审议并通过了公司2010年第一季度报告。（9票同意，0票反对，0票弃权） 
    中海（海南）海盛船务股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十八日