广钢股份(600894) 最新公司公告|查股网

						广州钢铁股份有限公司股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示：
    1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
    2、本次会议召开前不存在补充提案的情况
    二、会议召开和出席情况
    广州钢铁股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月27日上午9:30分在公司国际会议厅召开。会议由董事长张若生先生主持，会议的召开和召集程序符合《公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。
    公司在任董事9人，出席7人，独立董事李新春先生和梁振锋先生因事在外，未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事齐秋琼女士因事在外，未能出席本次会议；董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的股东及股东代理人17人，代表股份482060003股，占公司总股本的 63.23%。
    出席会议的股东和代理人人数 17
    其中：内资股股东人数 16
    外资股股东人数 1
    所持有表决权的股份总数（股） 482060003
    其中：内资股股东持有股份总数 291389681
    外资股股东持有股份总数 190670322
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 100%
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例 60.45%
    外资股股东持股占股份总数的比例 39.55%
    三、提案审议情况
    会议以记名投票的方式，审议通过了如下文件:
    1、通过《2009年度董事会工作报告》
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    2、通过《2009年度监事会工作报告》
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    3、通过《2009年度财务决算报告》
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    4、通过《2009年度利润分配方案》
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润37,065,818.95元，加上去年结转的未分配利润-1,092,645,410.00元，本年度可供股东分配的利润为-1,055,579,591.05元。根据公司的实际情况，2009年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    5、通过《2010年度生产经营计划》
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    6、通过《2010年度技改投资计划》
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
    7、通过《关于补选董事的议案》
    大会采用累积投票制的方式选举孔宪鸣先生和刘标谦先生为董事，吴乾钊先生为独立董事。具体投票情况如下：
    姓名 赞成票数 反对票数 弃权票数
    孔宪鸣 482128203 0 0
    刘标谦 482028203 0 0
    吴乾钊 482023603 0 0
    8、通过《关于批准的议案》
    关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数 481775296股，实际投票股数284707股；赞成股数284707股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。
    9、通过《关于转让广州气体厂有限公司股权的议案》
    关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数291104974股，实际投票股数190955029股；赞成股数190955029股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。
    10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理。
    赞成股数4820600003股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。
    三、律师见证情况
    广东正平天成律师事务所章震亚、吴春爽律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
    专此公告。 
    广州钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十七日