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						宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2010年7月13日在北京市国投大厦11层会议室召开。原董事吴国程、陈行亮于2010年7月6日，李敬、丁云青于2010年7月8日向董事会递交了辞职书，上述辞职已生效，现第七届董事会成员为石予友、王志刚、苗晓雷、董娟、徐东华五人。会议应到董事5名，实到5名。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会增补董事候选人的议案》
    经公司股东深圳市钜盛华实业发展有限公司推荐，董事会会议审议通过，提名姚建辉、叶伟青、陈琳、张小平为公司第七届董事会增补董事候选人，并提交2010年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    二、审议通过了《关于聘任姚建辉先生担任公司总经理的议案》
    董事会审议通过，聘任姚建辉先生担任公司总经理，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    三、审议关于公司副总经理聘任事项
    在上述第二项议案审议通过后，经公司总经理姚建辉先生提名，董事会审议通过，聘任李敬先生担任公司常务副总经理，继续兼任公司董事会秘书；聘任丁云青先生担任公司副总经理，继续兼任公司总会计师。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    四、审议《关于修改公司章程的议案》
    会议审议通过，对《公司章程》第一章第八条拟作如下修改：
    原文为："董事长为公司的法定代表人。"
    拟修改为："总经理为公司的法定代表人。"
    表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    五、审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
    本次会议已审议的部分提案以及第七届监事会第十一次会议审议通过的议案需提交股东大会审议，董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，相关事宜见下文《关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
    《关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的通知》
    （一）召开会议基本情况
    1、本次股东大会的召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2010年7月29日（星期四）上午9∶00
    3、会议地点：石家庄市天鸿大厦八层会议室
    4、会议方式：现场投票表决
    （二）会议审议事项
    1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
    2、审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》；
    3、审议《关于修改公司章程的议案》。
    以上第1、3项议案经第七届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案经第七届监事会第十一次会议审议通过。
    上述议案详细内容见《2010年第一次临时股东大会会议资料》（2010年7月14日披露于上交所网站http://www.sse.com.cn）。
    （三）会议出席对象
    1、截止2010年7月27日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    （四）登记方法
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
    2、登记时间：请各位股东在7月27日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
    3、登记地址：石家庄市中山东路85号天鸿大厦403室
    （五）其他事项：
    1、会议联系方式：
    电话：(0311)85914663 传真: (0311)85914726
    邮政编码：050000 联系人：丛利
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    （六）备查文件
    1、第七届董事会第十三次会议决议、会议记录。
    2、第七届监事会第十一次会议决议、会议记录。
    附件一：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加宝诚投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托权限： 委托日期：
    附件二：增补董事候选人简历及基本情况
    姚建辉，男，1971年出生，研究生。先后在深圳市宝能投资集团有限公司、深圳深业物流集团股份有限公司、深圳市银通投资发展有限公司等单位工作；自2003年起担任深圳深业物流集团股份有限公司常务副总经理，2007年至今担任深圳深业物流集团股份有限公司副董事长兼总经理；自2009年11月至今担任深圳市银通投资发展有限公司执行（常务）董事、法定代表人。
    叶伟青，女，1972年出生，研究生。2000年进入深圳市宝能投资集团有限公司工作，先后担任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、财务副总监、董事副总经理，2009年11月至今担任深圳市钜盛华实业发展有限公司董事长、总经理。
    陈琳，女，1972年出生，研究生。2000年进入深圳市宝能投资集团有限公司工作，先后担任深圳市宝能投资集团有限公司总经理助理、董事副总经理、董事总经理。
    张小平，男，1971年出生，大学学历，在职MBA。中国注册会计师及英国特许会计师（ACCA）。1991年起先后于中国南玻集团股份有限公司和金蝶国际软件集团有限公司任职，2003年至今先后于深圳深业物流集团股份有限担任审计部经理、财务部经理、总经理助理。
    附件三 增补监事候选人简历及基本情况
    李敏斌，男，1980年出生，大学学历。2004年7月起先后于深圳深业物流集团股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司任职，2008年8月起担任深圳深业物流集团股份有限公司投资部经理助理。
    特此公告。
    宝诚投资股份有限公司董事会
    　　2010年7月13日