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						哈尔滨秋林集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司六届十次董事会会议于2010年8月26日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，现场出席7人。董事吴敏一先生未现场出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权；董事徐戎先生未现场出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：
    审议通过《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    审议通过《关于董事会各专门委员会人员构成的议案》。
    1、战略委员会
    主任委员：蒋贤云；委员：张云琦、李景星
    2、提名委员会
    主任委员：李景星；委员：王秉利、张云琦
    3、审计委员会
    主任委员：王秉利；委员：吴培忠、林庆灯
    4、薪酬考核委员会
    主任委员：吴培忠；委员：王秉利、徐 戎
    同意：9票 反对：0票 弃权：0票
    特此公告
    哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十六日