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						哈尔滨秋林集团股份有限公司六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司六届七次董事会会议于2010年4月27日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，现场出席6人；董事吴敏一先生未亲自出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。董事林庆灯先生未亲自出席会议，书面委托独立董事孙洪志先生代为行使表决权，董事蒋宏宇先生已递交辞职报告未出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒋贤云先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：
    一、审议通过《2009年年度报告》及《年报摘要》；
    同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。
    二、审议通过《2010年第一季度报告》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    三、审议通过《2009年度董事会报告》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    四、审议通过《2009年度总裁工作报告》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    五、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    六、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,855,822.27元，本年度可供股东分配的利润为 -84,335,582.01元。由于可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    七、审议通过《关于对各项资产计提减值准备的议案》；
    为了全面准确地反映公司2009年度的资产状况和经营成果，经过对2009年末全部资产盘点清查，根据国家有关财务会计方面的规定和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》精神，拟对以下相关项目计提资产减值准备，现提交董事会审议。
    1、2009年末公司其他应收款项共计25,919.79万元，根据公司坏账准备计提的会计政策对其他应收款项的坏账损失进行估计，应计提坏账准备10,904.67万元，以前年度已经计提坏账准备9,729.32万元，本报告期应补提坏账准备1,175.35万元，所计提坏账准备按会计政策列入本期资产减值损失。具体明细如下：
    其他应收款坏账计提情况及账龄
    账 龄 2009.12.31
    账面余额 比例 坏账准备 净值
    1年以内 17,398,630.58 6.71% 1,043,917.84 16,354,712.74
    1-2年 12,348,995.28 4.76% 1,234,899.52 11,114,095.76
    2-3年 10,314,983.92 3.98% 1,547,172.58 8,767,811.34
    3-4年 5,714,009.56 2.20% 1,142,801.91 4,571,207.65
    4-5年 30,151,185.45 11.63% 7,537,796.36 22,613,389.09
    5年以上 183,270,107.69 70.72% 96,540,126.73 86,729,980.96
    合 计 259,197,912.48 100% 109,046,714.94 150,151,197.54
    以上坏账准备的计提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
    2、2009年末进行存货盘点后，公司聘请哈尔滨金城资产评估事务所对公司28类库存商品的现时公允价值进行评估，根据评估后的可变现净值及存货成本计算应补提存货跌价准备102.68万元。所计提的存货跌价准备按会计政策列入本期资产减值损失。
    以上存货跌价准备的补提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。
    3、固定资产年末经过盘查，使用状况良好，没有发现减值的迹象，不提固定资产减值准备。
    4、无形资产土地使用权没有发现减值的迹象，不提无形资产减值准备。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    八、审议通过《关于调整公司前期会计差错的议案》；
    公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对前期会计差错进行更正。
    公司与高士通中国投资有限公司借款合同纠纷一案，根据《中华人民共和国最高人民法院民事判决书（2007）民四终字第3号》，应付高士通中国投资有限公司本金19,300.00万元，利息37,997,262.13元。公司在本期采用追溯重述法对上述差错进行了更正。
    调减2008年末预计负债-54,253,329.17元，调增2008年末其他应付款20,941,831.98元，调增2008年年初未分配利润21,830,467.19元，调增2008年末未分配利润33,311,497.19元。
    调减2008年度财务费用11,481,030.00元，调增2008年度归属于母公司股东的净利润11,481,030.00元。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    九、审议通过《哈尔滨秋林集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    十、审议通过《哈尔滨秋林集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    十一、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；
    通过跟踪、了解利安达会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，特提出议案如下：
    1、拟继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年。
    2、支付给利安达会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务审计费用人民币32万元。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    十二、审议通过《关于同意蒋宏宇先生辞去董事、执行总裁职务的议案》。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    十三、审议通过《关于聘任蒋长钢先生为执行总裁的议案》。
    同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
    以上第3、5、6、11项议案将提交2009年度股东大会审议。
    特此公告 
    哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十七日 
    附：
    蒋长钢先生简历
    　　蒋长钢先生，25岁，大学学历，毕业于黑龙江大学工商管理学院市场营销专业。曾任黑龙江奔马集团有限公司副总裁，哈尔滨奔马国际汽车城总经理，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司营运总经理。