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						中房置业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2010年5月13日上午10:00。
    2、现场会议召开地点
    北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
    3、会议召集人
    公司董事会。
    4、会议主持人
    董事长岳慧欣先生。
    5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份252,019,131股，占本公司总股本579,194,925股的43.51％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    三、议案的审议和表决情况
    （一）2009年年度报告及摘要；
    同意252,019,131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    （二）2009年度董事会工作报告；
    同意252,019,131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    （三）2009年度监事会工作报告；
    同意252,019,131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    （四）2009年度财务决算报告；
    同意252,019,131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    （五）2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
    经中天运会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司所有者的净利润为40,553,025.07元，加上年初未分配利润-418,191,279.57元，期末可供分配的利润-377,638,254.50元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
    同意252,019,131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所马志飞律师、何漫律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。"
    五、备查文件
    1、中房置业股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
    中房置业股份有限公司董事会
    　　2010年5月13日