新疆众和(600888) 最新公司公告|查股网

						新疆众和股份有限公司第五届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议出席和召开情况：
    新疆众和股份有限公司已于2010年9月25日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2010年第五次临时会议的通知，并于2010年9月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2010年第五次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况：
    董事认真审议并表决通过了《关于公司关联交易事项的议案》：
    根据公司2010年下半年工程项目对变压器等设备的需求，公司对变压器设备进行了招标采购，通过对投标单位资质及报价的评议，特变电工股份有限公司最终成为此次变压器设备采购的中标单位。公司预计向特变电工股份有限公司采购变压器7725万元，特变电工股份有限公司为本公司第一大股东，本次变压器采购事项构成关联交易。
    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》）
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。
    新疆众和股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月二十八日