新疆众和(600888) 最新公司公告|查股网

						新疆众和股份有限公司第五届监事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议出席和召开情况：
    新疆众和股份有限公司已于2010年9月6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第五届监事会2010年第三次临时会议的通知，并于2010年9月9日13:00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事赵向东先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。
    二、会议审议情况：
    与会监事认真审议并表决通过了以下议案；
    1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。
    2、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    监事会认为：本次非公开发行方案符合法律法规等有关规定，有利于进一步壮
    大公司的规模和实力，提高公司盈利水平，增强公司竞争力，促进公司的可持续发展。
    表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）
    3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
    表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）
    4、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
    表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）
    5、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
    监事会认为：公司与第一大股东特变电工股份有限公司签订的本次关联交易合同，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定；本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，公司保荐人东方证券股份有限公司发表了保荐意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）
    6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
    表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权100%。
    上述议案均尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件：
    1、公司第五届监事会2010年第三次临时会议决议。
    新疆众和股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年九月九日