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						新疆众和股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆众和股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年8月7日10:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量175,686,613 股，占公司股份总数的比例49.90%。本次会议由董事会召集，刘杰董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》；
    根据公司募集资金投资项目实施情况，为进一步提升电子新材料研发能力，提高募集资金使用效率，同意公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5472万元（包括利息收入），增加对电子新材料技术中心项目的投入。
    表决结果：同意票175,686,613股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2、 审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》。
    根据公司募集资金投资项目的实施情况，为更好发挥募集资金作用，满足电极箔快速发展的市场需求，同意公司将15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资金8842万元（包括利息收入），投入到新增募投项目--新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。
    表决结果：同意票175,686,613股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
    三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜律师出席会议并出具法律意见书，认为：
    公司二○一○年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    新疆众和股份有限公司
    　　二○一○年八月七日