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						国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2010年10月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
　　二、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
　　三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
　　修订后的制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　国投华靖电力控股股份有限公司 
    董事会
　　2010年10月27日