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						国投华靖电力控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    ★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    国投华靖电力控股股份有限公司于2010年5月11日召开2009年年度股东大会，本次会议召集人为公司董事会，会议地点在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。
    出席本次会议的股东及股东代表共7名，代表股份1,418,472,612股，占公司股份总数的71.10％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的
    100%。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    5、审议通过了《公司2010年经营计划》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    6、审议通过了《公司薪酬与考核委员会2009年度工作报告》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    7、审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》；
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意1,418,472,612股；反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2009年年年度股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2009
    年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年五月十二日