博闻科技(600883) 最新公司公告|查股网

						云南博闻科技实业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南博闻科技实业股份有限公司第七届监事会第四次会议，于2010年3月29日下午3:00在公司会议室召开。会议通知于 2010 年 3月19日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会监事3人，实到会监事3人，公司总经理施阳、常务副总经理许策、副总经理高云飞、财务总监赵艳红和董事会秘书杨庆宏列席了会议。会议由监事会主席梅润忠主持，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。经监事审议并逐项表决通过了以下议案：
    一、通过公司《2009年度监事会工作报告》，并决定提交公司2009年度股东大会审议批准。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、通过公司《2009年年度报告全文及摘要》，并对2009年年度报告提出书面审核意见如下：
    1、公司2009年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、通过公司《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、通过公司《第七届监事会成员调整的提案》
    鉴于公司现任监事吴远之先生个人工作原因，已向公司监事会和股东大会递交了辞去公司第七届监事会监事职务的申请。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经股东单位推荐，监事会提名吴军先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），并决定提交公司2009年度股东大会进行选举。
    为确保公司监事会的正常运行，在改选出的监事就任前，原监事继续履行监事职务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    云南博闻科技实业股份有限公司
    监事会
    2010年3月30日 
    附件：监事候选人简历
    吴军：男，1968年6月生，大学本科学历，经济师。曾任新疆众和股份有限公司监事。云南博闻科技实业股份有限公司董事、监事、监事会召集人。
    　　该候选人与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。