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						云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议，于2009年11月16日以通讯方式召开。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，经参会董事表决，形成决议如下：
    一、通过关于对公司部分资产报废处置的议案
    近年来，受煤炭等上游原（燃）材料价格高位运行、水泥市场竞争加剧、设备长期满负荷运转、系统陈旧老化和单位产品能耗高等诸多不利因素的影响，公司水泥业务遇到了严峻的考验和压力。为降低水泥制造成本，提高水泥粉磨能力，抢抓市场机遇，2008年公司投资1,746.41万元对水泥粉磨及配套设施系统进行技术改造，该技改项目主要生产技术经济指标均达到预期效果，产品质量均匀平稳，水泥粉磨能力达到60万吨，对缓解水泥生产成本控制和节能降耗的压力有着积极的意义。
    我国水泥行业产能过剩和重复建设的矛盾日益突出，已引起国家和行业的共同关注。对此，公司认真落实董事会年初制订的经营计划，为最大程度降低制造成本，努力改善和提高水泥业务的盈利能力，充分发挥2008年水泥粉磨技改项目的优势，经研究论证，公司拟关停半成品生产线，报废处置相关固定资产和存货，运行水泥粉磨系统。同时，为了客观反映公司的资产状况，优化资产结构，提高资产的利用率，公司组织相关职能部门对固定资产和存货的使用状态进行了全面的清查和测定，对由于技术更新、工艺改变和服务年限较长等原因不能继续使用的部分固定资产及相关存货提请报废处置。本次报废处置的固定资产账面原值：90,585,045.07元，净值：23,640,339.86元；存货账面值5,858,175.56元，合计：29,498,515.42元。
    （一）报废处置固定资产 单位：人民币 元
    项 目 账面原值 累计折旧 账面净值
    房 屋 18,174,865.79 8,874,329.38 9,300,536.41
    建筑屋 12,204,798.76 7,211,695.79 4,993,102.97
    传导设备 514,272.46 400,231.47 114,040.99
    动力设备 1,912,705.01 1,536,144.39 376,560.62
    工作机器及设备 51,633,106.16 43,514,397.03 8,118,709.13
    工具仪器及生产用具 4,982,213.04 4,350,064.22 632,148.82
    管理用具 410,165.89 382,787.75 27,378.14
    运输设备 752,917.96 675,055.18 77,862.78
    合 计 90,585,045.07 66,944,705.21 23,640,339.86
    （二）报废处置存货 单位：人民币 元
    项 目 账面值
    原
    材
    料 
    主要原材料 732,515.56
    辅助材料 2,805,587.04
    燃 料 26,020.89
    技改移交物 2,165,965.35
    废旧物资 31,574.23
    工程物资 79,253.01
    低值易耗品 17,259.48
    小 计 5,858,175.56
    已计提减值准备 1,180,598.11
    合 计 4,677,577.45
    （三）公司拟对上述固定资产和存货进行报废处理，预计报废损失为2,650万元。此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少2009年度当期损益。
    （四）建议授权公司经营管理层负责组织实施本次资产报废处置的相关事宜。
    经表决，会议一致通过了关于对公司部分资产报废处置的议案，并决定提交公司2009年第一次临时股东大会进行审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    全体独立董事一致同意公司本次董事会会议对该议案的表决结果，并同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
    二、通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
    （一）大会时间：2009年12月2日上午9:30召开。
    （二）大会地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）。
    （三）会议方式：现场召开、现场表决。
    （四）股权登记日：2009年11月27日。
    （五）大会议案
    1、审议关于公司2009年度审计机构变更的议案；
    2、审议关于对公司部分资产报废处置的议案。
    （六）大会出席对象
    1、截止2009年11月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
    （七）登记方法
    1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302公司董事会办公室
    邮政编码：650200
    联系人：杨庆宏、刘芳
    联系电话：0871-7197370
    传真：0871-7197694
    2、登记手续：
    1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
    2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的授权委托书和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须提交原件。
    （八）其他事项：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    经表决，会议一致通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    云南博闻科技实业股份有限公司
    董事会
    2009年11月16日 
    附：授权委托书
    致：云南博闻科技实业股份有限公司
    兹全权委托 女士（先生）代表本人/本单位出席云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
    本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
    序号 议案内容 授权投票
    同意 反对 弃权
    1 关于公司2009年度审计机构变更的议案
    2 关于对公司部分资产报废处置的议案
    委托人： 受托人：
    营业执照/身份证号码： 身份证号码：
    委托人证券账户号码： 委托人持股数：
    授权日期：
    说明事项：
    1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。