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						山东大成农药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东大成农药股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2010年7月23日以书面、电子邮件方式发出，于2010年8月3日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事张小卫先生因公务无法出席本次会议，委托王学文先生代其行使表决权，独立董事王廷山因公务未出席本次会议，监事会全体成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及正文》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》；
    为了确保公司经营资金的正常运转，公司拟在北京银行申请办理10,000万元人民币的贷款，期限一年，利率执行基准利率下浮10%，并由中国化工农化总公司提供担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于注销山东成丰化工有限公司工商登记的议案》；
    为加强内部管理，压缩管理层级，完善治理结构，提高运营效率，公司拟将山东成丰化工有限公司（以下简称成丰公司）注销工商登记。成丰公司注销工商登记后，由控股子公司转变为生产分厂，公司合并报表的范围不会发生变化。其产品结构不会发生变化，其与生产有关的证照股份公司均具备，因而注销登记对公司目前的经营成果和财务状况不会产生不利影响，也不会损害公司及其他股东利益。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于资产处置的议案》。
    本次处置的资产主要为车辆，原值369.54万元，净值134.74万元。在不影响股东利益的前提下，董事会授权经营层择机办理该事项。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    山东大成农药股份有限公司董事会
    　　2010年8月3日