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						山东大成农药股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    ● 本次会议无修改提案的情况
    ● 本次会议无新增提案提交表决
    ● 本次会议议案全部获得通过
    ● 2010年4月22日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知
    一、会议的召开和出席情况
    本公司于2010年5月12日在公司三楼会议室召开了2009年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份 65310865股，占公司有表决权总股份的 30.56 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，副董事长许伟先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    3、审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    5、审议通过了《公司2010年度财务计划报告》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    6、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润10,876,991.25元（其中：母公司实现净利润5,141,961.41元）。加年初未分配利润-71,103,962.19 元，实际可供股东分配的利润为-60226970.94元。鉴于本年度未分配利润仍为负值，公司计划2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    7、审议通过了《关于前期会计差错更正情况说明的议案》；
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2009年度审计报酬的议案》；
    公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年度会计报告审计机构、支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2009年度审计报酬40万元人民币。
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    9、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
    表决结果：关联人为中国化工农化总公司的，股东中国化工农化总公司回避表决，同意票44148股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。
    关联人为中国化工农化总公司之外的其他公司的，股东许伟回避表决，同意票65299133股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票 0 股。
    10、审议通过了《关于为淄博合力化工有限公司提供担保的议案》；
    本公司（含公司的控股子公司）决定为淄博合力化工有限公司提供不超过1500万元人民币的贷款担保，期限3年。
    表决结果：股东许伟回避表决，同意票65299133股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    11、审议通过了《关于更换董事的议案》；
    张庆宽先生不再担任公司董事和董事长职务。
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    王继文先生当选公司董事。
    表决结果：同意票65310865股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。
    12、审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案》
    为了进一步优化公司财务管理工作，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司决定与中国化工财务有限公司（以下简称中化工财务）签订金融服务协议，由其为公司提供相关金融服务。
    表决结果：股东中国化工农化总公司回避表决，同意票44148股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100%，反对票0股，弃权票0股。
    本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、林海燕律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    三、备查文件
    1、山东大成农药股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议；
    2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    山东大成农药股份有限公司
    　　2010年5月12日