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						山东大成农药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    山东大成农药股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2010年4月11日以书面、电子邮件方式发出，于2010年4月21日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事8人，董事王学文先生因公务无法出席本次会议，委托张小卫代其行使表决权，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张庆宽先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于更换董事的议案》。
    同意张庆宽先生不再担任公司董事和董事长职务，公司控股股东中国化工农化总公司推荐的王继文先生为公司董事候选人。
    董事会提名委员会意见：公司提名委员会经审议后认为，根据《公司章程》的有关规定，王继文先生符合公司董事候选人的任职资格条件，同意该项议案。
    独立董事意见：公司独立董事认为，公司控股股东中国化工农化总公司推荐王继文先生担任公司董事候选人，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的董事任职条件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事候选人简历：
    王继文，男，汉族，1954年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、教授级高级政工师，1970年参加工作，曾任张店化工厂三车间工人、三车间副主任、主任、支部书记，张店化工厂厂长助理、副厂长，山东东大化学工业集团公司副总经理、董事长兼总经理、党委书记，现任山东蓝星东大化工有限公司董事长、党委书记，未持有公司股票。
    三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关召开公司2009年度股东大会的具体事宜见公司同日刊登在《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2010-010）。
    上述第2项议案尚须提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    山东大成农药股份有限公司董事会
    　　2010年4月21日