亚泰集团(600881) 最新公司公告|查股网

						吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第十四次临时董事会决议公告 
    特　别　提　示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司2010年第十四次临时董事会会议于2010年12月22日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事13名，董事李廷亮先生、刘长生先生分别委托董事孙晓峰先生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：
    根据控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和CRH中国东北水泥投资有限公司同意对吉林亚泰集团建材投资有限公司进行增资，本公司以现金的方式出资人民币72,890万元，CRH中国东北水泥投资有限公司以相当于人民币25,610万元的美元现汇进行出资。增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将由人民币32.99亿元增至人民币42.84亿元，其中本公司仍持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司仍持有其26%的股权。此议案尚须提交股东大会审议。
    二、审议通过了关于向银行申请综合授信的议案：
    根据公司经营需要，同意向中国民生银行股份有限公司长春分行申请7亿元综合授信，期限为一年。
    三、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司高管人员退出岗位管理规定》；
    四、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年度中长期激励基金计提方案》：
    1、中长期激励基金计提条件
    《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》（以下简称"实施方案"）已经公司2009年第十一次临时董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过。2010年3月27日，公司披露了2009年年度报告，根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2010]第2166号审计报告，公司2009年度实现扣除非经常性损益后的净利润697,136,385.29元，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.59%。
    公司2009年度经审计的上述财务指标符合中长期激励基金计提的各项指标要求，且公司2009年度未发生实施方案中规定的终止激励基金计提的情况，因此2009年度符合中长期激励基金的计提条件。
    2、2009年度中长期激励基金计提金额
    （1）按照实施方案第六条"公司年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后，下同）达到10%的情况下，提取中长期激励基金3,000万元"的规定，2009年度公司实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.59%，因此计提中长期激励基金3,000万元；
    （2）公司2008年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为308,662,063.02元，据此计算2009年扣除非经常性损益后的净利润增长率为125.8575%。按照实施方案的规定，2009年对扣除非经常性损益后的净利润增长率10%以上的净利润，按照增长率计提中长期激励基金如下：
    净利润增长率 相应净利润增加额
    提取比例 提取金额（元）
    10%