亚泰集团(600881) 最新公司公告|查股网

						吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    特　别　提　示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次股东大会不提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2011年1月7日上午9时
    3、会议地点：亚泰大厦会议室
    4、会议方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
    审议关于所属子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案。此事项已经公司2010年第十三次临时董事会审议通过，具体内容详见2010年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司收购资产公告》。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2011年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
    3、公司聘请的律师。
    四、登记方法
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
    五、其他事项
    联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
    联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
    邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩
    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    特此公告
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年1月7日召开的2011年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    1、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题投赞成票；
    2、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题投反对票；
    3、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
    委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
    委托人持有股份：
    代理人签字： 代理人身份证号码：
    委托日期：
    吉林亚泰（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十二月二十一日