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						吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第十一次临时董事会决议公告 
　　特 别 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司2010年第十一次临时董事会会议于2010年10月15日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事刘树森先生委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于收购铁岭铁新水泥有限公司股权的议案。
　　铁岭铁新水泥有限公司（以下简称“铁新水泥”）成立于2003年3月14日，法定代表人张玉林，注册地址为辽宁省铁岭县新台子镇，经营范围为生产、销售高标号水泥、熟料等。铁新水泥注册资本为245,895,216.34元，其中铁法煤业（集团）有限责任公司出资125,406,560.55元，占铁新水泥注册资本的51%；辽宁新新集团股份有限公司出资120,488,655.79元，占铁新水泥注册资本的49%。铁新水泥拥有一条日产5,000吨新型干法水泥熟料生产线、两条日产2,500吨新型干法水泥熟料生产线、两套纯低温余热发电系统、三套水泥粉磨系统和两套矿渣微粉生产线，2009年铁新水泥生产熟料220万吨，生产水泥131万吨。
　　根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2010]2361号审计报告，截止2010年6月30日，铁新水泥资产总额为1,322,204,355.26元，所有者权益总额为220,976,286.00元。2010年1-6月，铁新水泥实现营业收入254,257,093.45元，利润总额-45,559,081.71元。
　　根据亚泰集团建材产业发展规划，鉴于铁新水泥重要的战略位置和良好的发展前景，公司同意由所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁新水泥108,193,895.19元股权，股权收购价款为248,810,147.8元。股权转让后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有铁新水泥108,193,895.19元股权，占铁新水泥注册资本的44%。
　　特此公告
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　董   事   会
　　二O一O年十月十六日