博瑞传播(600880) 最新公司公告|查股网

						成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十八次会议决议暨关于股票期权激励对象第三次行权相关事项的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十八次会议于2010年5月7日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励对象第三次行权相关事项的议案》（关联董事孙旭军、何冰、陈舒平、吕公义、徐晓东、姜雪梅回避了本议案的表决）。
    根据公司《股票期权激励计划》《股票期权激励实施考核管理办法》有关规定，经考核，公司股权激励对象符合行权条件，可以行权。按照股东大会授权，现将激励对象第三次行权有关事项说明如下：
    一 公司股权激励计划审批及实施情况
    1 2006年9月18日，中国证监会对成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）股票期权激励计划出具无异议函。2006年10月8日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了股票期权激励计划，并授权董事会办理股票期权相关事宜。公司董事会确定2006年10月26日为股权激励计划的授予日，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司控股子（分）公司核心骨干人员共计44人获授股票期权1600万份，每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股博瑞传播股票的权利，行权价格为14.89元/份。在2006、2007、2008 年3 个考核年度中，当年度考核达标的，全体激励对象在年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度，数量分别为640 万份、480 万份和480 万份。
    2 2007年6月5日，公司向全体股东实施了每10股派送现金2.00元（含税）的2006年度利润分配方案。2007年7月13日，公司六届董事会第十二次会议对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为14.69元，调整自2007 年6月6日生效。
    3 经公司六届董事会第十九次会议审议通过，激励对象2006年度考核合格，38名激励对象以2008年2月29日为登记日，完成了首期200万份的股票期权行权。
    4 2008年5月15日，公司向全体股东实施了每10股派发现金红利2.00元（含税）、送红股1.00股（含税）、转增7.00股的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案。2008年6月25日，公司六届董事会第二十四次会议对股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的未行权股票期权数量为2520万份，行权价格为8.05元/份，调整自2008 年6月25日生效。
    5 2009年3月17日，公司向全体股东实施了每10股派发现金红利1.50元（含税）的2008年度利润分配方案。2009年3月13日，公司七届董事会第六次会议对股票期权行权价格进行了调整，股票期权行权价格调整为7.90元/份，调整自2009 年3月18日起生效。
    6 经公司七届董事会第六次会议审议通过，激励对象2006-2008年度考核合格，38名激励对象以2009年3月23日为登记日，完成了第二次800万份的股票期权行权。
    7 2010年5月6日，公司向全体股东实施了每10股送红股2.00股、派发现金红利1.50元（含税）的2009年度利润分配方案和转增4.00股的2009年度资本公积转增股本方案。2010年5月6日，公司七届董事会第十七次会议对未行权股票期权的数量及行权价格进行了调整，调整后的未行权股票期权数量为2752万份，行权价格为4.84元/份，调整自2010 年5月7日起生效。
    二 激励对象符合第三次行权条件
    1 经自查，博瑞传播未发生以下任一情形：
    （1）最近三年财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定的其他情形。
    2 经核查，激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3） 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
    （4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
    3 按照《股票期权激励计划》，公司激励对象在2006、2007、2008 年3 个考核年度中，业绩考核均已达标，对公司激励对象的业绩考核已结束。四川华信（集团）会计师事务所对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告（川华信审（2010）019号），满足行权条件。
    4 根据公司董事会薪酬与考核委员会关于股权激励对象2006-2009年度考核成绩的审核意见，所有激励对象在上述年度的考核得分均在80分以上，个人绩效考核合格。
    5 公司独立董事对公司股票期权激励对象第三次行权事项发表意见认为：公司所有股票期权激励对象符合行权条件，可以行权；激励对象第三次行权的主体、行权的条件、行权的价格、行权的数量符合公司《股票期权激励计划》的相关规定。
    6 监事会对公司股票期权计划第三次行权激励对象的名单和行权数量进行了核查，认为行权对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和公司《股票期权激励计划》授予时确认的范围和行权的条件，主体资格合法、有效，且未出现不符合激励条件、离职等情形；本次行权数量符合公司《股票期权激励计划》规定；同意董事会薪酬与考核委员会对公司激励对象符合股票期权行权条件的考核意见。
    综上所述，激励对象符合公司《股票期权激励计划》关于股票期权的行权条件。
    三 公司激励对象拟第三次行权情况
    按照公司《股票期权激励计划》，公司股权激励对象共计44人。激励对象第三次可行权数量为全部未行权股票期权额度的100%，即2752万份，本次拟行权人数为38人，行权数量为1536万份。依据公司《股票期权激励计划》《考核办法》规定及股东大会授权，公司激励对象第三次行权有关具体事项如下：
    （一）行权日期
    公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日, 即由董事会在公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
    1 公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
    2 其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
    （二）行权数量
    激励对象本次拟行权数量为1536万份，占公司现有总股本约2.56%，占股票期权可行权数量的55.81%。
    姓名 职务 可行权股票期权
    数量（份） 第三行权
    数量（份） 尚未行权期权
    数量（份）
    孙旭军 董事长 1,827,783 1,176,144 651,639
    陈舒平 董事 1,827,783 1,176,144 651,639
    吕公义 董事、总经理 1,421,871 950,480 471,391
    何冰 董事 1,772,352 0 1,772,352
    李志刚 监事会主席 1,772,352 0 1,772,352
    徐晓东 董事、副总经理 1,018,183 734,052 284,131
    姜雪梅 董事、副总经理 1,018,182 734,051 284,131
    张跃铭 副总经理、董秘 1,018,182 726,051 292,131
    侯海文 副总经理 922,778 593,008 329,770
    齐勇 副总经理 922,779 593,019 329,760
    肖敏 监事 1,107,648 0 1,107,648
    刘廷芳 监事 1,107,648 0 1,107,648
    宋杰 监事 664,704 0 664,704
    唐继伟 监事 664,704 0 664,704
    杨力 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    刘白 子公司董事 827,821 667,821 160,000
    刘学东 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    雷萍 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    蒋勇 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    陈海泉 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    郑宏华 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    王奇 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    谢文 子公司董事 836,659 676,659 160,000
    巫绍泉 子公司总经理 772,933 644,933 128,000
    郑华 子公司总经理 789,197 645,197 144,000
    张蓉 子公司董事 233,619 169,619 64,000
    王春 子公司董事 262,419 262,419 0
    周群华 子公司副总经理 81,619 81,619 0
    王绍煜 子公司总经理 83,808 83,808 0
    杨永茂 子公司副总经理 83,808 83,808 0
    杜军 子公司助理总经理 31,680 31,680 0
    万莉佳 子公司副总经理 32,000 32,000 0
    廖文建 子公司助理总经理 32,000 32,000 0
    强伟 子公司助理总经理 16,000 16,000 0
    曾年丰 子公司助理总经理 91,115 91,115 0
    余亮 子公司助理总经理 41,600 41,600 0
    易智 分公司总经理 48,000 48,000 0
    李文捷 分公司助理总经理 32,000 32,000 0
    余吉平 分公司助理总经理 16,000 16,000 0
    王瑾 子公司副总经理 69,624 69,624 0
    徐杨 子公司助理总经理 69,624 69,624 0
    胡明明 公司行政副总监 48,304 48,304 0
    彭复建 子公司助理总经理 48,304 48,304 0
    刘洪彬 子公司助理总经理 48,304 48,304 0
    小计 　 27,520,000 15,360,000 12,160,000
    公司董事何冰、监事李志刚、肖敏、刘廷芳、唐继伟、宋杰已向公司书面承诺对其获授的股票期权暂不行权，不纳入本次行权的激励对象范围。根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定,公司董事和高级管理人员行权后持有全部的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自本次行权日起6个月后减持。除公司董事和高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
    公司董事会将统一办理股票期权激励对象行权相关的登记手续。
    四 股票期权对公司经营成果的影响
    按照股份支付准则,公司股票期权费用已在等待期内（2006年-2008年）分摊完毕，对等待期内的公司经营成果产生了一定影响，损益影响总额为8,939.58万元,对当期的公司经营成果不产生影响。
    特此公告。
    成都博瑞传播股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月7日