航天电子(600879) 最新公司公告|查股网

						航天时代电子技术股份有限公司董事会2010年第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）董事会2010年第三次会议于2010年4月28日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生；独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》：
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司定于2010年5月21日（星期五）上午9:00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2009年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2010年5月14日(星期五)。（详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于召开2009年年度股东大会的通知》公告）
    特此公告。
    备查文件：董事会2010年第三次会议决议 
    航天时代电子技术股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月三十日