航天电子(600879) 最新公司公告|查股网

						航天时代电子技术股份有限公司监事会2010年第一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）监事会2010年第一次会议于2010年2月8日在北京市丰台区南四环西路188号公司1202会议室召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
    一、关于公司2009年度财务工作报告的议案
    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、关于2009年度监事会工作报告的议案
    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    三、关于2009年年度报告及摘要的议案
    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    监事会审核意见如下：
    根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式（2007年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的2009年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
    3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司2009年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    《公司2009年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。 
    航天时代电子技术股份有限公司监事会
    　　2010年2月10日