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						航天时代电子技术股份有限公司董事会2009年第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天时代电子技术股份有限公司董事会2009年第八次会议按照会议通知时间于2009年12月25日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼1201会议室召开，公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自出席现场会议并参加了投票表决。董事王宗银先生因工作原因委托刘眉玄董事代为出席会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过了以下议案：
    一、关于增加北京时代民芯科技有限公司注册资金的议案
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    为了增强北京时代民芯科技有限公司（下称"时代民芯公司"）运营实力，加快个人移动信息终端SoC芯片项目开发进程，公司拟对时代民芯公司进行增资，增资金额为人民币3000万元。
    SoC芯片项目估算总投资为6800万元，已获得国家财政资金支持2550万元，目前缺口4250万元。本次增资的3000万元将全部用于个人移动信息终端SoC芯片项目实施。其余1250万元由时代民芯公司自筹解决。
    本次增资前时代民芯公司注册资本人民币7000万元，公司持有100%的股权，增资后时代民芯公司注册资本人民币10000万元，公司持有100%的股权。
    二、关于增加重庆航天火箭电子技术有限公司注册资金的议案
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    为了顺利完成重庆综合电子产业基地建设任务，公司拟对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（以下简称"重庆航天"）进行增资，增资金额为人民币4000万元。
    本次增资4000万元，其中3200万元用于2009年重庆综合电子产业基地建设项目建设工程款支付。其余800万元用于补充流动资金及2010年建设工程款支付。
    本次增资前重庆航天注册资本人民币5000万元，公司持有100%的股权；增资后重庆航天注册资本人民币9000万元，公司持有100%的股权。
    三、关于增加航天光华电子技术有限公司注册资金的议案
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    为了增强航天光华电子技术有限公司（下称"航天光华公司"）运营实力，加快推进其控制舱产品生产线改造项目的实施，公司拟对航天光华公司进行增资，增资金额为人民币3000万元。
    本次增资3000万元资金将全部用于航天光华公司控制仓产品生产线改造项目，该项目估算总投资为3960万元，含外汇146万美元，其余960万元由航天光华公司自筹。
    本次增资前航天光华公司注册资本人民币5000万元，公司持有100%的股权，增资后航天光华公司注册资本人民币8000万元，公司持有100%的股权。
    四、关于公司以所持有的天合导航通信技术有限公司全部权益对航天长征火箭技术有限公司增资的议案
    本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
    为加快航天长征火箭技术有限公司（以下简称"航天火箭"）卫星应用产业发展，整合公司卫星应用产业内部资源，拟将公司所持天合导航通信技术有限公司（以下简称"天合导航"）75%的权益增资给航天火箭。
    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计（审计基准日为2009年9月30日），天合导航公司资产净值为80,786,043元。按照公司持有的75%权益计算,公司此次增资金额为60,589,532元。根据2008年12月31日经审计的航天火箭所有者权益，每股折合净资产3.816元。据此计算公司此次増资共计增加航天火箭注册资本15,877,760元。
    本次增资前航天火箭的注册资本272,905,421元，公司持有99.08%的股权，北京遥测技术研究所持有0.92%的股权，增资后航天火箭注册资本为288,783,181元，公司持有99.134%的股权，北京遥测技术研究所持有0.866%的股权；本次增资前天合导航注册资本10,000万元，公司持有75%的股权，武大吉奥持有20%的股权，北航天华持有5%的股权，增资后天合导航注册资本10,000万元，航天火箭持有75%的股权，武大吉奥持有20%的股权，北航天华持有5%的股权。
    根据《公司章程》规定，上述四项议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。 
    备查文件：公司董事会2009年第八次会议决议
    航天时代电子技术股份有限公司董事会
    　　2009年12月29日