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						洛阳玻璃股份有限公司董事会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第六届董事会第十六次会议于2010年10月25日上午9：00整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
　　一、审议通过了公司2010年三季度报告；
　　二、审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。本次调整为：
　　董事会合规委员会：郭爱民先生、郭义民先生、卢伟强先生、叶沛森先生，其中郭爱民先生为主任委员。
　　董事会战略委员会：宋建明先生、张宸宫先生、赵远翔先生、张战营先生、倪植森先生，其中宋建明先生为主任委员。
　　董事会提名委员会：宋建明先生、郭爱民先生、黄平先生，其中宋建明先生为主任委员。
　　董事会薪酬与考核委员会：董家春先生、赵远翔先生、张战营先生，其中董家春先生为主任委员。
　　董事会审计（或审核）委员会人员不变：黄平先生、郭爱民先生、董家春先生，其中黄平先生为主任委员。
　　洛阳玻璃股份有限公司董事会
　　2010年10月25日