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						中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    （2010/8/27）
    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年8月20日发出召开董事会会议的通知，于2010年8月27日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议，本次会议有效表决票数为10票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
    一、关于对广东美味鲜调味食品有限公司进行增资的议案。
    为支持美味鲜公司发展，公司向美味鲜公司增资5,000万元，增资后美味鲜公司注册资本增加至1亿元，本公司出资8,750万元，持有87.5%的股权；公司合计持有美味鲜公司100%股权。
    二、关于投资设立物业管理有限公司的议案。
    公司出资300万元，设立中山市中炬高新物业管理有限公司，占100%的股权。
    三、公司《特定对象来访接待与推广工作管理办法》。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    四、2010年上半年度报告全文与摘要。
    特此公告。
    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月27日