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						广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 
    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年10月15日以现场及通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议，全体9名董事参与投票表决，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。公司6名董事出席了现场会议，高级管理人员和监事列席会议。会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2010年第三季度报告及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    二、通过了关于授权总经理处置公司资产的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    为了便于公司的日常管理，董事会对总经理处置公司资产进行如下授权：
    1、授权总经理按照不低于固定资产账面价值加转让税费的定价原则，对公司的房产、土地进行定价和销售；
    2、 如公司单次出售资产总额（如果同时存在帐面值和评估值的，
    以较高者作为计算数据）不超过公司最近经审计净资产的5%时， 且在十二个月内同类交易累计不超过公司最近经审计总资产10%的，授权总经理按照有关规定决定资产处置事宜。
    特此公告
    广东梅雁水电股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月18日