通化东宝(600867) 最新公司公告|查股网

						通化东宝药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　会议召开时间：2010年12月24日(星期五)上午10：00时
　　会议召开地点：本公司会议室
　　会议方式：现场书面表决方式
　　现将有关事项公告如下：
　　一、	召开会议的基本情况
　　1、	会议召集人：公司董事会
　　2、	会议召开日期及时间：2010年12月24日（星期五）上午10：00时
　　3、	会议地点：本公司会议室
　　4、	会议方式：现场表决方式
　　二、	会议审议事项
　　审议《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报2010 年12月6日的《通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及《公司关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的公告》。
　　三、会议出席对象：
　　1、截止2010 年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　四、会议登记办法：
　　1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2010 年12月22日至2010 年12 月23日，每日上午9 点至11点，下午1 点至4 点；
　　3、登记地点：本公司证券部；
　　五、其他
　　1、	公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
　　2、	联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
　　3、	邮政编码：134123
　　4、	联系电话：0435-5088126
　　传    真：0435-5088002
　　5、	会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月六日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药业股份有限公司于2010 年 12 月24日召开的 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：
　　（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：
　　委托人对本次股东大会的表决意见：
　　《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》。
　　同意（   ） 反对（   ） 弃权（   ）
　　注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。