星湖科技(600866) 最新公司公告|查股网

						广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会六届二十四次会议决议召开公司2010年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期：2010年11月29日上午9时
    3、会议地点：广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心
    4、会议方式：现场投票
    二、会议审议事项
    审议公司《关于为控股子公司广东星湖新材料有限公司提供部分担保的议案》。
    以上议案经公司董事会六届二十四次会议审议通过，详见2010年11月12日公司临2010-032、033号公告。上述公告分别　刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
    关联股东广东省广新外贸集团有限公司将回避表决。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年11月22日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、登记方法
    1、登记所持证件：
    符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
    异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、参会登记时间：2010年11月26日9：00-11：30，15：00-17：00。
    3、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号。
    4、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室。
    5、联系方式：
    电话：（0758）2291130
    传真：（0758）2239449
    信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路67号 526060
    五、其他事项
    与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件目录
    公司临2010-032、033号公告。
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
    2010年11 月11日
    附件1:授权委托书格式
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 《关于为控股子公司提供部分贷款的议案》
    说明：1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打"√"，明确每一审议事项的具体指示；
    2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
    3、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：
    　　有效日期：