星湖科技(600866) 最新公司公告|查股网

						广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于 2010年9月15日以通讯方式召开六届二十二次会议，应到会董事9人，实到会董事9 人，公司监事会主席列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行了逐项审议、表决：
    1、《关于注销广东肇庆星湖广益房地产有限公司的议案》
    广东肇庆星湖广益房地产有限公司成立于1995年，注册资金500万元，公司全资子公司。其自2000年以来未有房地产开发等实质性经营活动，董事会决定注销广东肇庆星湖广益房地产有限公司。
    表决结果为9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于将所持肇庆广星恒基房地产有限公司50%股权协议转让给广东广新外贸置业发展有限公司的议案》
    2009 年11 月5 日公司召开了董事会六届十三次会议审议了公司与广东省广新外贸置业发展有限公司共同投资设立肇庆广星恒基房地产有限公司（以下简称"广星恒基"）。广星恒基的经营范围为房地产开发经营，自有产权物业租赁。广星恒基注册资金人民币1000万元，本公司出资500万元，占股比50%；广东广新外贸置业发展有限公司出资500万元，占股比50％。为集中精力做好公司的主营业务，董事会现决定将所持广星恒基50%股份协议转让给广东广新外贸置业发展有限公司。广星恒基的两家股东属于同一实际控制人---广东省广新外贸集团有限公司，本次股权转让构成关联交易，董事会授权经营班子处置此次交易。
    本议案由7名非关联董事进行表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
    3、《关于实施生物工程基地环保项目的议案》
    为配合和加快新技改项目的建设，应用和引进更先进的环保技术和设备，确保公司新技改项目满足环保的综合利用要求，并为公司下一步发展做好准备，董事会同意公司投入5175万元实施基地环保综合项目。该项目与相应的技改项目同步进行，应用和引进先进的环保治理的新技术和新装备，更新、改造和完善相关设施，满足不断更新的环保标准的要求，发展循环经济，以实现公司可持续发展。
    表决结果为9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
    　　2010 年9 月16 日