星湖科技(600866) 最新公司公告|查股网

						广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ·交易内容：本公司将所持肇庆广星恒基房地产有限公司（以下简称"广星恒基"）50％股权协议转让给广东广新外贸置业发展有限公司（以下简称"广新置业"），受让方广新置业为广星恒基的股东，并与公司属同一实际控制人，因此，本次股权转让构成关联交易。
    ·该交易为关联交易，获得公司董事会六届二十二次会议表决通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，与本次交易有关联关系的两个关联董事在董事会表决时予以了回避。
    ·为集中精力做好公司的主营业务，公司决定转让上述股权。
    ·自年初至本公告披露日，公司与广新置业无其他关联交易发生。
    一、 关联交易概述
    1、交易标的：肇庆广星恒基房地产有限公司，注册资本为1000万元人民币。
    2、交易内容：公司向广新置业转让所持有的广星恒基50％股权，广新置业为广星恒基的股东，并与公司属同一实际控制人，因此，本次股权转让构成关联交易。
    3、本交易经公司董事会六届二十二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，同意公司对上述股权的转让。关联董事回避表决。
    二、交易对方的基本情况
    1、交易对方的基本情况：
    广东广新外贸置业发展有限公司
    成立日期：2007.11.2
    法定代表人：李永栋
    注册资本：人民币3000万元
    经营范围：项目投资，投资管理及咨询服务；市场开发，物业管理、租赁。
    广新置业2009年总资产为 62383万元，净资产为3181万元，主营收入996.17万元，净利润183.48万元。
    三、交易标的基本情况
    广星恒基成立于2010年1月4日，注册资金为人民币1000万元，本公司出资500万元，占股比50%；广东广新外贸置业发展有限公司出资500万元，占股比50％。经营范围为房地产开发经营，自有产权物业租赁。广星恒基至今仍未有开展实质性业务。
    公司决定向广新置业按出资额协议转让公司持有广星恒基的50％股权。
    本次交易对公司的生产经营不构成重大影响，公司将更集中精力专注主营业务的发展。
    四、独立意见
    公司三位独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司本次交易是公开、公平、合理的；在审议相关议案时，关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规，不会给公司的持续经营和发展带来重大影响。
    五、备查材料
    1、公司董事会六届二十二次会议决议及公告。
    2、公司独立董事意见
    特此公告
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
    　　2010年9月16日