星湖科技(600866) 最新公司公告|查股网

						广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第十七次会议通知于2010年3月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2010年3 月26日以现场方式和通讯方式召开第六届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行审议和表决。
    1、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》；
    依照新修改的董事会专门委员会实施细则及公司股东大会通过的《关于补选独立董事的议案》，经公司董事长李成先生提名，补选独立董事王晓华先生分别为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会和提名委员会的成员。同意薪酬与考核委员会成员选举王晓华担任薪酬与考核委员会的主任委员。
    表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告 
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
    　　2010年3月27日