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						哈尔滨哈投投资股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    ★特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    ★重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，于2010 年6 月18日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2010年5 月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com。
    （二）出席会议的股东情况：
    出席会议的股东和代理人人数 4
    所持有表决权的股份总数（股） 238,621,424
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.673
    （三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由冯晓江董事长主持。
    （四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席6人（独立董事王栋因病住院未能出席）；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    议案
    序号 议案内容 赞成票数 赞成
    比例
    （%） 反对
    票数 反对
    比例
    （%） 弃权票数 弃权
    比例
    （%） 是否通过
    1 《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    2 《2009年度财务决算报告》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    3 《2010年度财务预算报告》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    4 《2009年度董事会工作报告》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    5 《公司2009年度监事会工作报告》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    6 《关于2009年度利润分配预案的议案》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    7 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    8 《2009年度独立董事述职报告》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    李万春 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    田国双 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    王 栋 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    9 《关于修改公司章程的议案》 238,621,424 100% 0 0 0 0 是
    三、律师见证情况
    本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、会议审议的各项议案；
    2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告
    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
    　　2010 年6 月18日